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上海警方捣毁一虚构“恒生指数”交易平台诈骗团伙 抓获78人 涉案逾2000万
  2019年6月28日 16:02

来源:上观新闻 作者:邬林桦

 

 

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  扮演投资“讲师”诱导被害人进入虚拟交易平台,通过操纵后台数据制造小额盈利吸引被害人加大投资,最后利用真假交易平台时间差制造平仓假象,侵吞投资金……经过一年多的努力,上海警方于近日捣毁了一个利用虚拟“恒生指数”交易平台实施电信网络诈骗的犯罪团伙,先后抓获团伙成员78人,涉案金额2000余万元。让民警诧异的是,很多被害人始终认为自己只是投资失利,直到民警找上门才意识到这是场骗局。

  利用真假平台时间差“侵吞”投资金

  2018年4月初,吕女士被拉进名为“股海无涯技术”的微信群,随后听信分析股市行情的“讲师”诱骗,在某交易平台上投资恒生指数期货。当年4月27日到5月9日期间,她在该平台陆续充值人民币359.1万元,直到5月11日,在“讲师”指导下进行了与股市行情走势相背的“高杠杆”加仓操作,在股市行情下跌后,被强行平仓,账户内仅剩余2万美元。随后,她发现该平台并未连到香港股市交易中心,这才得知被骗,随即向徐汇警方报案求助。

  在市反电信网络诈骗中心的指导和相关部门支持下,徐汇警方成立专案组,全力开展案件侦查工作。专案组第一时间前往上海市证监会核实某交易平台为虚假平台,同时以涉案资金和人员为切入点开展流向核查及关联性梳理,逐步查明该案系团伙作案,利用互联网虚拟股市期货交易平台实施电信网络诈骗。

  据办案民警介绍,该诈骗团伙是以公司名义组成的一个结构紧密、人员固定、分工明确、组织性较强的犯罪组织,内有公司负责人、经理、讲师、组长、客服等100余人。其主要作案手法是通过随机添加被害人为微信好友的方式,将被害人拉入由团伙成员分角色扮演“伪股民”、“证券公司资深分析师”的微信群,营造群内炒股稳赚不赔的假象,逐步引诱被害人在一仿真实期货交易平台的虚拟平台上进行投资操作,骗取被害人资金。

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  微信群里的“讲师”在指导被害人投资

  为了吸引被害人加大投资,该团伙会操纵后台数据,让被害人小额盈利尝到甜头,继而怂恿被害人加大投资。后期,该团伙利用真实平台与虚拟平台之间股市行情变化的时间差,误导被害人在不明真实股市走势已下跌的情况下持续加仓,而后修改虚拟平台股市行情与真实走势一致,制造被害人投资资金因股市下跌被强制平仓的假象,使被害人误认为是自己投资失利,其实已陷入骗局。

  该团伙还利用真实平台与虚拟平台之间股市行情变化的时间差,误导被害人在不明真实股市走势已下跌的情况下持续加仓,而后修改虚拟平台股市行情与真实走势一致,制造被害人投资资金因股市下跌被强制平仓的假象,使被害人误认为是自己投资失利,其实已陷入骗局。

  众多被害人不认为自己被骗

  “专案组从去年5月份成立后,至今未撤,因为此案涉及的被害人众多,犯罪团伙人员数量大,涉案金额大。”办案民警介绍,案件侦办过程中,寻找被害人的难度不比抓捕嫌疑人还大:“很多被害人不相信我们,不认为自己受骗,只是觉得自己投资失败。”不少被害人直到看见警方提供的相关证据,方才意识到被骗。目前,警方已找到百余名受害者,涉及全国各地。

  据介绍,该涉案公司为躲避公安打击,频繁更换公司办公地。为确保在该犯罪集团外逃前施以重拳打击、连根拔除,2018年8月2日,徐汇警方抽调精干警力远赴深圳,在当地警方的大力协助下,一举成功抓获涉案犯罪嫌疑人49名,当场缴获作案电脑50余台、作案手机1000余部、话术簿若干,冻结涉案资金120余万元。在截至2019年5月的后续行动中,警方又先后在青岛、武汉、西安、深圳等全国23个地区查找被害人,并抓获嫌疑人20余名。

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  专案组民警在犯罪团伙窝点现场侦查

  目前,本案共计抓获犯罪嫌疑人78名。其中,经徐汇检察院批准以诈骗罪批准逮捕70名,取保候审7名,刑事拘留1名。相关案件仍在进一步调查中。

  本案中,涉案团伙利用群众缺乏金融网络知识的薄弱点和急于投资获利的心态,搭建虚构交易平台,实施专业诈骗。警方在此提示:理财有风险,投资需谨慎。面对网上层出不穷的投资平台,要通过权威专业渠道对其合法性、正规性进行验证,理性对待各类投资理财推销,谨防上当受骗。

 
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